巨丰投教｜微信群近40人一起骗一两个人 涉案金额竟逾千万元

为深入贯彻落实陕西省关于开展扫黑除恶专项斗争的相关工作要求和西安市委、市政府开展扫黑除恶专项斗争的工作部署，按照西安市扫黑办下发的《在全市掀起新一轮扫黑除恶专项斗争宣传热潮的工作方案》要求，巨丰投顾积极开展金融领域扫黑除恶专项斗争宣传活动。

巨丰投顾作为一家有担当、持有正规合法牌照的专业投资咨询机构，巨丰通过在巨丰财经网（www.jfinfo.com)，投顾邦app，巨丰投顾微信矩阵，今日头条等自媒体平台，以专栏，专题等系列宣传形式，向亿万投资者传递金融领域违法犯罪活动分析研判，防范指南，践行投资者教育社会责任，为创建和谐稳定的金融秩序贡献自己的一份力。

据报道，最近几年，智能手机的更新速度越来越快，功能也越来越强大。我们的生活甚至可以形容成“一机在手，出行无忧，点亮屏幕，赚钱不愁”。各种理财、借贷的软件更是层出不穷，让人眼花缭乱。不过越来越全面的功能也让一些不法分子钻了空子。

在我们的朋友圈、微信群里有时能看到各种广告链接、扫码入群和所谓的“内幕信息”，乍一看可能觉得这些不过就是商家为了盈利想出的一些营销手段，可是安徽和山西警方近期破获的多起诈骗案件却为大家敲响了警钟，这些实例都在告诉我们，诈骗陷阱可能就存在于这些不起眼的信息之中。

今年5月底，安徽来安县的小张报案说，他在一个名为“中铝国际”的手机软件上投资炒外汇，“账户”中的金额时涨时跌，但始终无法自主提现，被骗1万多元，警方展开调查。来安县公安局半塔责任区刑警队副队长郑庆奎介绍，通过近一个月的深入研判、细致甄别，发现涉案资金由提供非法资金结算业务的地下第三方支付公司进行操作。平台维护在河北邯郸，代理公司在重庆，服务器架设在香港，窝点藏匿在河南开封、三门峡、漯河等地，成员多达35人，公司化运作。

警方发现，这个手机软件背后隐藏着一个以王某华为首的跨省网络诈骗团伙，他们打造了一个人为可控盈亏涨跌的虚假网络投资平台。

郑庆奎介绍：“2019年3月份以来，王某华等人通过网络购买可以后台控制的虚假交易平台和手机App，并从网络上购买数百个微信群，安排多名员工进群，并假冒分析师、投资盈利者等多种身份，以炒外汇、美金、比特币为由骗取他人钱财。”

受害人无法自主提现，是因为进行投资或者追加投资后，资金被嫌疑人立即转移，并通过跨平台流转洗钱，非法获利。民警王斌说，嫌疑人往往多人操作多个微信号，所建的微信群里，近40人一起骗一两个人。“群里只有一到两个人是受害人，剩下的全部是他们托。先是聊天，聊天之后让你信以为确实投资能赚钱，然后骗钱进去。他们赚钱的方式就是让你‘亏大的赢小的’。”

7月26日，安徽警方在河南、河北警方的配合下，分九处同时展开收网行动，一举将王某华等23名核心成员抓获归案，涉案金额高达1000多万元，炒外汇、美金、比特币都是他们诈骗打的幌子，案件正在进一步侦办中。

中国警察法学研究会反恐与网络安全治理专委会常务副主任秦安分析，网络诈骗的新动向要引起高度警惕：“模仿、假构一个如炒股、期货这样的现实场景，吸引人员进入虚拟的空间进行投资，其实是陷入他们设置好的圈套。可以说网络诈骗已经从以前的‘互联网+’走向了‘智能+’，更多地聚焦于我们不熟悉的理财产品、金融产品这种虚拟的场景。这是我们要高度警惕的。”

来源：央广网